كشفت الولايات المتحدة عن تفاصيل مخطط وصفته بـ“المعقد” لغسل الأموال، يقوم على تهريب النفط الإيراني مقابل الذهب الفنزويلي، في إطار شبكة تمويل مرتبطة بجهات إيرانية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن التحقيق، الذي أُجري بالتعاون مع وحدة تحقيقات الأمن الداخلي، كشف آليات تمويل مرتبطة بـ“الحرس الثوري” الإيراني و“حزب الله”، عبر أنشطة غير مشروعة تشمل النفط والذهب.
وبحسب المعطيات، لعب رجل الأعمال الإيراني سيد نعيمائي بدر الدين موسوي دورًا محوريًا في هذه الشبكة، حيث أدرجته واشنطن على قائمة العقوبات إلى جانب شركات مرتبطة به، بتهم تتعلق بتسهيل تمويل أنشطة مرتبطة بإيران.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشبكة اعتمدت على تهريب النفط إلى فنزويلا مقابل الذهب، الذي يُعاد توجيهه عبر مسارات معقدة تشمل النقل الجوي والوساطة التجارية، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية.
كما استخدمت الشبكة أساليب متعددة لإخفاء عملياتها، من بينها نقل الشحنات بين السفن، والتلاعب بأنظمة التتبع، وإنشاء شركات واجهة لتسهيل الأنشطة المالية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع فرض واشنطن حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكات تهريب النفط الإيراني، في إطار سياسة تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغط على طهران وتقويض مصادر تمويلها.
إرم نيوز